Le conseil d'administration prend position sur les propositions de zcapital

Bâle, le 26 mars 2024. zCapital SA, Zoug, propose à l'assemblée générale du 26 avril 2024 de supprimer les limitations d'inscription et de droit de vote de Baloise Holding SA. Le conseil d'administration de Baloise encourage les actionnaires à voter et recommande de rejeter les propositions de zCapital. Il envisage de modifier les dispositions statutaires afférentes lors de l'assemblée générale de 2025.

Le 21 février 2024, le gestionnaire de fortune zCapital a fait parvenir au conseil d'administration des propositions à l'attention de l'assemblée générale, selon lesquelles la limitation de l'inscription et du droit de vote dans les statuts devait être supprimée.

La limitation de l'inscription et du droit de vote a été introduite par les actionnaires de Baloise afin de garantir une approbation aussi large que possible des décisions importantes par les actionnaires, de protéger les droits et les intérêts des petits et moyens actionnaires et de permettre à Baloise de suivre une voie entrepreneuriale autonome.

Avant de prendre position, le conseil d'administration a engagé le dialogue avec des actionnaires et d'autres parties prenantes. La diversité des réponses reçues reflète la variété des opinions sur ce sujet.

Après avoir évalué les intérêts des différentes parties prenantes et les réactions reçues jusqu'à présent, le conseil d'administration estime que la suppression complète et sans remplacement de la limitation de l'inscription et des droits de vote proposée par zCapital n'est pas dans l'intérêt à long terme de Baloise et de la majorité de ses actionnaires :

• Le conseil d'administration accorde une grande importance aux perspectives à long terme de Baloise et au bien-être de ses parties prenantes, telles que les clientes et clients ou les collaboratrices et collaborateurs. Dans le secteur de l'assurance, et tout particulièrement dans celui de l'assurance vie, l'équilibre entre les intérêts à court terme et à long terme est essentiel pour le succès de l'entreprise, ainsi que pour sa création de valeur. La limitation de l'inscription et des droits de vote contribue à cet équilibre.

• La limitation de l'inscription et du droit de vote empêche un petit nombre d'actionnaires de dominer l'assemblée générale. Cela réduit le risque que les intérêts personnels, en particulier ceux des investisseurs à court terme, supplantent les intérêts à long terme de la création de valeur et de l'entreprise. La limitation de l'inscription et des droits de vote contribue dès lors à ce que la prise de décision de la base actionnariale repose sur un socle aussi large que possible et protège ainsi les droits et les intérêts des petits et moyens actionnaires.

• Les limitations de l'inscription et du droit de vote sont largement répandues et reconnues en Suisse. Un tiers des entreprises du SMI Expanded, dont fait partie Baloise, disposent d'une limitation de l'inscription et des droits de vote ou de dispositions apparentées. D'autres entreprises d'assurance suisses connaissent notamment des dispositions similaires.

Le conseil d'administration encourage les actionnaires à voter lors de l'assemblée générale du 26 avril 2024 et recommande, pour les raisons mentionnées ci-dessus, de rejeter les propositions de zCapital SA lors de l'assemblée générale du 26 avril 2024.

Le conseil d'administration évaluera en détail et en dialogue les réactions et les propositions constructives de nos actionnaires et d'autres parties prenantes sur ce sujet avec nos actionnaires. Cela lui permettra de soumettre aux actionnaires, lors de l'assemblée générale de l'année prochaine, le 25 avril 2025, une proposition d'adaptation de la limitation de l'inscription et du droit de vote qui convienne à Baloise et qui tienne compte des réactions et des propositions, ainsi que du comportement de vote des différents groupes d'actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Vous trouverez ici les propositions de zCapital SA, ainsi que la recommandation détaillée du conseil d'administration pour l'assemblée générale 2024 de Baloise Holding SA.

Notes organisationnelles

La documentation concernant l'assemblée générale de Baloise Holding SA sera envoyée le 3 avril 2024. Les actionnaires peuvent commander une carte d'admission ou donner procuration et instructions au représentant indépendant via Internet jusqu'au 23 avril 2024 à 8h00. A partir du 4 avril 2024, le portail en ligne « GVMANAGER » sera à votre disposition sur le site www.baloise.com/assemblee-generale Pour y accéder, veuillez utiliser votre code d'accès personnel ou le code QR figurant sur le formulaire « Inscription / Procuration / Instructions ».

Autres informations

• Communiqué de presse sur www.baloise.com
• Lien pour télécharger les documents pour l'assemblée générale

Contact
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À propos de Baloise 

Chez Baloise tout est centré sur l'avenir. Nous faisons en sorte que demain soit plus facile, plus sûr et plus insouciant pour nos clientes et nos clients et en prenons dès aujourd'hui la responsabilité. Nous sommes plus qu'un assureur traditionnel. Avec nos solutions financières et assurancielles smart, c'est tout un univers de prestations de service que nous proposons. La loyauté, la fiabilité et la confiance sont, au quotidien, les éléments centraux de notre interaction avec nos parties prenantes En assurant les arrières financiers de nos clientes et nos clients nous leur donnons la possibilité de s'occuper de ce qui compte vraiment dans la vie et d'imaginer de quoi animer leur quotidien. En tant qu'entreprise européenne domiciliée à Bâle (Suisse) et ayant des filiales en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, Baloise agit depuis quelque 160 ans, avec actuellement 8'000 collaboratrices et collaborateurs. Au cours de l'exercice 2023, nous avons généré avec nos services un volume d'affaires d'environ 8,6 milliards de francs. L'action de la Baloise Holding SA (BALN) est cotée au SIX Swiss Exchange.