Cryptos : binance, enquête préliminaire en france et retrait des pays-bas

Le marché des cryptomonnaies continue d'être agité. Après les problèmes rencontrés par FTX, c'est désormais Binance qui fait les gros titres en France, suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire par les autorités judiciaires.

Cette enquête vise à vérifier les accusations de démarchage illégal de clients et de blanchiment aggravé pesant sur l'entreprise.

Selon les informations du journal Le Monde, la filiale française de Binance fait l'objet d'une enquête préliminaire menée par le parquet de Paris, qui soupçonne la plateforme de trading de crypto-actifs d'avoir violé les lois régissant le démarchage commercial et le blanchiment d'argent.

Le parquet de Paris mentionne spécifiquement "l'exercice illégal de la fonction de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN)" ainsi que "le blanchiment aggravé" dans le cadre de cette enquête.

Cette enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par des investisseurs français en décembre 2022, accusant Binance d'avoir fait la promotion de ses services financiers avant d'obtenir une autorisation légale pour opérer sur le territoire.

Par ailleurs, la plateforme fait également l'objet d'une enquête de la part de l'autorité des marchés financiers américaine, qui l'accuse d'avoir contourné la législation en vigueur.

De plus, Binance a annoncé son retrait du marché néerlandais plus tôt dans la journée du 16 juin.

Binance se retire des Pays-Bas en raison de contraintes réglementaires

Binance, la principale plateforme mondiale de trading de crypto-monnaies, a révélé vendredi son intention de se retirer des Pays-Bas en raison de contraintes réglementaires.

En conséquence, la plateforme n'acceptera plus de nouveaux utilisateurs résidant aux Pays-Bas et les utilisateurs existants ne pourront plus effectuer d'achats, de transactions ou de dépôts.

À partir de samedi minuit, les utilisateurs néerlandais pourront uniquement retirer leurs actifs de l'entreprise.

Cette décision a été annoncée par Binance dans une déclaration officielle.

Dans un article, Binance a mentionné qu'il avait entrepris le processus complet d'enregistrement en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) auprès des autorités de régulation néerlandaises.

Malheureusement, malgré avoir exploré différentes alternatives pour se conformer à la réglementation néerlandaise, l'enregistrement VASP aux Pays-Bas n'a pas été obtenu jusqu'à présent, selon l'échange de crypto-monnaies.

La société a souligné que les utilisateurs résidant aux Pays-Bas recevront des courriels contenant des informations détaillées sur leurs comptes, ainsi que des instructions sur les mesures à suivre.

Ces courriels incluront également des informations sur les actifs actuellement détenus sur la plateforme.

En parallèle, Binance et son PDG font face à de multiples accusations de violation des lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis.

Récemment, la filiale américaine de Binance, Binance.

US, a annoncé la suspension des dépôts en dollars.

Il est évident que Binance prend des mesures importantes pour se conformer aux réglementations en vigueur dans différents pays, ce qui a conduit à son retrait des Pays-Bas et à d'autres ajustements dans ses opérations internationales.